New fortunes in Russia

Journée AML 2008

Le nouveau tournant de la place financière suisse - 2013

Le nouveau tournant de la place financière suisse - 2014

Le nouveau tournant de la place financière suisse - 2015

2ème Forum de Genève sur le crime organisé

Tax evasion, tax fraud and money laundering

Organised crime & money laundering in Spain

Organised crime & money laundering in the USA

Organised crime & money laundering in Latin America

Blanchiment d’argent : les schémas d’aujourd’hui

Structures criminelles: analyses et stratégies

Riciclatori 2000

Blanchisseurs 2000

Ayant droit économique et intermédiaires financiers : les pièges à éviter

Argent du terrorisme : que demande-t-on aujourd’hui aux intermédiaires financiers ?

La réforme des obligations de diligence des intermédiaires financiers

1 st Geneva Forum on Organised Crime

PEP et clients à risque accru : mode d’emploi