Onboarding des structures et obligations AML KYC

Gouvernances sophistiquées, contrôle effectif et complexité invisible,
structures multi-niveaux (cascades de sociétés de domicile)

  • Comprendre les besoins des clients, les avantages recherchés, les risques fiscaux
  • Analyser les structures pour identifier l’ADE et le contrôle par d’autres moyens
  • Documenter le dossier KYC (chaines de contrôles, registre de transparence)

SPEAKERS

Taulant Avdija, Associé, Regulatory & Compliance | Financial Services, Grant Thornton, Genève
François Rabel, Senior Manager, Regulatory & Compliance | Financial Services, Grant Thornton, Genève
Latifa Tabia, Partner, Alfair Advisory, Luxembourg, Experte en structuration patrimoniale et fiscalité opérationnelle, Luxembourg

Onboarding des structures et obligations AML KYC

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