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LUXEMBOURG, JEUDI 18 AVRIL 2024, 9.00-11.40
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Les contrôles AML-CFT sur les structures et sur les actifs

  • Collecte de structure chart pour la clientèle et les contreparties : contenu attendu et pratiques de marché
  • Comment détecter le financement du terrorisme à travers des structures et des organismes de charité
  • Due diligence sur les actifs : quels sont les principaux contrôles à mettre en place ?