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GENÈVE, MERCREDI 24 AVRIL 2024, 9.00-12.50
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Plausibilisation et corroboration du KYC : source of wealth, source of funds

  • Le KYC peut-il être plausible sans corroboration ? Quelles sont les attentes des auditeurs / des autorités ?
  • Les exigences en matière de corroboration et les différences en fonction du niveau de risque
  • Quelles directives internes ? Quelle répartition des rôles entre 1ère et 2ème ligne de défense ?