La qualité des contrôles AML de l’entrée en relation à la revue périodique des comptes

• Vérification critique du bénéficiaire effectif et proportionnée au niveau de risque
• Contrôle des transactions inhabituelles : méthodes de détection et de clarification
• Différencier la méthode de revue périodique entre comptes high risk et comptes low risk