Devoirs de diligence applicables aux trusts

• Quelle étendue pour les banques et pour les trustees ? Quelles différences ?
• Due diligence LBA, risque de la relation d’affaires, KYT, obligations LSFin, documentation FATCA/CRS
• Trustees, connaissez le cadre de contrôle des banques; banquiers, sachez quels contrôles exercent les trustees
• Client, ADE, personne de contrôle, cocontractant : qui sont les contreparties, pour le banquier et pour le trustee