Contrôles AML durant la relation d’affaires : organisation, procédures, pratiques

• La détection de transactions et de comportements transactionnels suspects
• Les procédures de reporting entre la 1ère ligne et la 2ème ligne de défense
• La gestion des clarifications des transactions inhabituelles
• Les contrôles de la 2ème ligne de défense sur la 1ère

Conférence accréditée par: