Contrôles AML à l’onboarding : les bonnes pratiques

• La corroboration (de la génération de la fortune) : une nouvelle attente du régulateur
• Comment contrôler les éléments clés du KYC : domicile, procurations, conformité fiscale
• La répartition des rôles à l’intérieur de la 1ère ligne de défense et le contrôle par la 2ème ligne
• Les déficiences de conformité en matière de structures complexes
• L’onboarding des trusts / trustees : analyse de risque, KYC, documentation à recueillir

Conférence accréditée par: