Comment bien documenter le KYC : exemples de bonnes pratiques et de pratiques déficientes

• Comment rédiger complètement et correctement les parties du KYC relatives à la fortune du client (origine, évolution, composition), à ses revenus et à son activité ?
• Que doit-on savoir sur la famille et l’éducation du client ?
• Comment documenter le but du compte et les transactions attendues ?
• Clients de pays sous-sanctions : quelles exigences spécifiques en matière de KYC ?

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