JEUDI 19 MAI 2022, 9.00-12.20, HÔTEL MÉTROPOLE / ONLINE (ZOOM)

Due diligence AML : les leçons de la pratique du régulateur

Dans quelle mesure le trustee doit-il contrôler la conformité fiscale du settlor et des bénéficiaires et prévenir la fraude fiscale à travers le trust ?

Quelle diligence fiscale doit exercer la banque sur le trustee et sur les participants au trust ?

PROGRAMME