LUXEMBOURG, MERCREDI 20 OCTOBRE 2021, HÔTEL DOUBLETREE BY HILTON, 9.00-13.00 / ONLINE

Comment les critères de risque des transactions ont-ils évolué ?

Comment la méthodologie du KYT est encadrée par la CSSF et appréciée par les auditeurs ?

Comment analyser et documenter l’adéquation de la transaction ?

Traitement de transactions à problème : transferts entre sociétés de domicile, commissions, prêts...

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