- Comment mettre en place un plan de réponse ? Quels outils informatiques sont requis ?
- Quel est le mandat du chargé d’enquête et comment interagir avec lui au quotidien ?
- Les données à préparer et traiter durant l’enquête
- Les auditions menées par la FINMA et par le chargé d’enquête en pratique
INTERVENANTS
Liburn Mehmetaj, Avocat, MLaw, LL.M., ML, Genève
Liburn Mehmetaj (LL.M.) est avocat indépendant. Il conseille et représente banques, gérants de fortune et autres assujettis, ainsi que leurs dirigeants, dans les procédures d’enforcement de la FINMA ainsi que dans les interactions avec les procédures pénales et civiles parallèles. Il intervient également devant l’ASR, et accompagne les établissements dans la conduite d’enquêtes internes.
La FINMA multiplie les procédures d’enforcement : comment vous préparer et gérer la procédure lorsqu’elle a lieu
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