MONACO, 24 AVRIL 2019, HÔTEL HERMITAGE MONTE-CARLO, 14.00-17.30
Quels sont les impacts de la DAC6 et des 4ème et 5ème directives anti blanchiment pour les professionnels monégasques et les bénéficiaires effectifs de sociétés monégasques ?

> Dans quels cas les professionnels monégasques intervenant dans des montages pourraient-ils être révélés dans les déclarations de montages agressifs au titre de la DAC6?
> Quand les structures monégasques et les bénéficiaires effectifs pourraient-ils figurer dans les registres publics européens ?
> Recouper les registres UBO avec les données de CRS sur les détenteurs de contrôle : un nouveau devoir pour les banquiers monégasques ?
> Cas pratiques


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