BIENVENUE
La Convention de diligence des banques, au travers de sa version publiée
en 2008, est une des pièces maîtresses de la lutte contre le blanchiment d’argent. Dépassant ce cadre, elle régit l’activité quotidienne des banques
et l’assurance d’une application conforme des règles ainsi posées demeure
un souci permanent au sein des établissements assujettis.
Dans cette optique, le site www.guidecdb.ch a pour vocation de fournir
une aide pratique aux utilisateurs, qu’il s’agisse de spécialistes de la matière (juristes, compliance officers, auditeurs, collaborateurs des fichiers centraux, etc.) ou d’autres utilisateurs réguliers (employés de banque), voire occasionnels (avocats, autorités, etc.).
Le site www.guidecdb.ch vous donne accès à des textes officiels et à des commentaires, vous informe des publications et des formations relatives
à la CDB 08.
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et des frais d'envoi offerts.
